ضبط سيارة لطمس اللوحات ورصد غسيل أموال في مجال شراء السيارات
متحصلات العديدة من الأنشطة الاجرامية يستخدمها البعض في عملية غسيل الأموال من خلال شراء سيارات والمتاجرة بها لتبييض هذه الأموال بمصر.
رصد سيارة قام صاحبها بطمس أرقامها
أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم أنها رصدت سيارة قام صاحبها بطمس أرقامها. وقالت أنها رصدت ذلك في ظل تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك . وقالت أن المنشور تضمن قيام احد سائقي السيارات بطمس أرقام لوحات سيارته. وبالفحص تبين أن السيارة المشار لها ملك أحد الأشخاص مقيم في دائرة قسم شرطة روض الفرج.
ضبط صاحب سيارة خلال قيادتها بأرقام مطموسة
وعقب تقنين الاجراءات تم استهدافه وأمكن ضبط صاحب السيارة حال استقلاله لها بدائرة القسم. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار له وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.
متجر بالعملة الأجنبية بشكل غير مشروع يغسل المال في مجال السيارات
ومن جانب آخر أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بمحافظة القاهرة بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات.
ضبط 20 مليون جنيه يستخدم جزء منها في غسيل الأموال بالسيارات
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" حصيلة نشاطه الإجرامى. وقد قدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق
مواضيع ذات صلة
