14 سيارة فاخرة تستخدم في عمليات غسيل أموال
21:38:20
2017-11-29
ليست كل عمليات شراء السيارات تكون مشروعة فهناك عمليات تجرى لتستخدم في غسيل الأموال.
عملية كبيرة لغسل الاموال تشمل شراء سيارات فاخرة
تم اكتشاف واحدة من أكبر عمليات غسيل الأموال في الفترة السابقة حيث ذكرت الشرطة ان قيمة الاموال التي تم ضبطها ويجري غسلها تبلغ 100 مليون جنيه وتخص 3 أشقاء عملوا في غسيل هذه الاموال معاً واستخدمت هذه الأموال في أعمال مختلفة لغسلها ومنها شراء 14 سيارة فاخرة مختلفة الأنواع .
عصابة للعملة استخدمت عمليات تبييض الأموال بشراء سيارات وشقق
وتبلغ للشرطة قيام أخوة بالاشتراك في عملية غسيل أموال نتيجة لأعمال غير مشروعة يقومون بها تشمل الاتجار في العملة خارج السوق الرسمي لها والنصب على المواطنين كذلك وقاموا بعمليات غسل الأموال بطرق مختلفة بجانب شراء السيارات الفاخرة وتشمل تأسيس شركات جديدة وشراء شقق ووحدات للسكن والدخول في البورصة ووضعها في البنوك لاخفاء المصدر غير المشروع لها.
21:38:20
2017-11-29
مواضيع ذات صلة
