ضبط محاولات غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه تضمنت شراء سيارات
وزارة الداخلية المصرية تنجح في ضبط عصابة قامت بغسل أموال تجارة المخدرات في شراء سيارات وتأسيس شركات , كما ضبطت مزور قام باستغلال حصيلة أعماله الاجرامية وغسلها بشراء سيارات.
ضبط 4 أشخاص لبيعهم المخدرات وغسل الأموال في شراء سيارات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة أشخاص لعدد "إثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات.
100 مليون جنيه تم غسلها من عصابة في شراء سيارات
ويأتي ذلك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة , حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً . وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
شراء السيارات وسيلة غسل أموال لأحد المزورين
كما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تقليد العملات الأجنبية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء وتأجير العقارات ، تأسيس الشركات ، وشراء السيارات.
20 مليون جنيه تم غسلها متحصلات نشاط التزوير لأحد الأشخاص وشملت شراء سيارات
كما حاول إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 20 مليون جنيه.
مواضيع ذات صلة
