التهمة : التوقف في منتصف الطريق العام !!

الداخلية تحقق في صورة لسيارة ميكروباص متوقفة بمنتصف الطريق

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الكشف عن ملابسات تداول منشور مدعوماً بصور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة "ميكروباص"  بالوقوف بمنتصف الطريق بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، معطلاً حركة المرور ومعرضاً حياته والمواطنين للخطر.

ضبط سيارة تابعة لأحد مكاتب الرحلات

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "خاصة بأحد مكاتب الرحلات" وقائدها وتبين عدم حمله ثمة تراخيص. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

شراء سيارات ضمن عملية غسيل أموال

ومن جانب آخر, قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات ، شراء السيارات). 

50 مليون جنيه نتيجة غسل أموال العملات

كما قاموا  إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة . وكذا ضبط بحوزتهم (مبالغ مالية "محلية، أجنبية") وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).